महादेव बेटिंग ऐप केस: ED की बड़ी कार्रवाई, विकास गर्ग और उनकी कंपनियों की ₹940 करोड़ की संपत्ति ज़ब्त

महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े कथित अवैध सट्टेबाजी मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत लगभग 940.77 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कर ली हैं। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई ईडी के रायपुर जोनल कार्यालय द्वारा की गई है।

ज़ब्त की गई संपत्तियां मुख्य रूप से विकास गर्ग, उनके परिवार के सदस्यों और उनके नियंत्रण वाली कंपनियों से संबंधित हैं। इन संपत्तियों में आवासीय मकान, ज़मीन के टुकड़े, इक्विटी शेयर और अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं। यह कदम महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की व्यापक जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

जांच का आधार और सिंडिकेट का संचालन

ED ने अपनी जांच छत्तीसगढ़ के दुर्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी (FIR) के आधार पर शुरू की थी। इसके अलावा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल सहित कई अन्य राज्यों में भी अवैध ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म के प्रमोटरों, संचालकों और उनके सहयोगियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले दर्ज हैं, जिन्हें जांच में शामिल किया गया।

एजेंसी की जांच में यह बात सामने आई कि यह सट्टेबाजी सिंडिकेट विदेश से संचालित होता था और फ्रेंचाइजी आधारित 'पैनल' नेटवर्क के माध्यम से काम करता था। इस नेटवर्क के जरिए हर महीने 450 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध कमाई की जा रही थी।

कैसे होता था काले धन को सफेद करने का खेल

जांच में पता चला कि महादेव ऑनलाइन बुक और स्काईएक्सचेंज से अर्जित अवैध आय को वैध दिखाने के लिए एक जटिल और बहुस्तरीय वित्तीय व्यवस्था का इस्तेमाल किया गया। इस प्रक्रिया में नकदी, शेल कंपनियों, फर्जी एंट्री और कई स्तरों पर वित्तीय लेनदेन का सहारा लिया गया ताकि काले धन को सफेद धन के रूप में पेश किया जा सके।

ईडी ने पाया कि इस तरह से अर्जित 940.77 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को विकास गर्ग के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनियों तक पहुंचाया गया। बाद में इस पैसे को शेयर, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों को खरीदने के लिए विभिन्न कंपनियों के माध्यम से आगे ट्रांसफर किया गया।

इनपुट: IANS