NRI हाउसिंग लोन फ्रॉड: ED ने दिल्ली-NCR, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में 13 ठिकानों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिवासी भारतीयों (NRI) के नाम पर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए हाउसिंग लोन लेने से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में शिकंजा कस दिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, इस सिलसिले में जांच एजेंसी ने शुक्रवार, 23 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में कुल 13 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।

यह कार्रवाई एक बड़े जांच अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद कथित धोखाधड़ी से जुड़े दस्तावेजों, वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा करना है। ईडी की टीमें दिल्ली-एनसीआर के तहत आने वाले नोएडा के ठिकानों पर भी पहुँचीं और वहां दस्तावेजों की गहन जांच-पड़ताल की।

दो रियल एस्टेट कंपनियां जांच के दायरे में

इस मामले की जांच में दो रियल एस्टेट कंपनियों की भूमिका भी सामने आई है। ईडी की कार्रवाई के संदर्भ में अंतरिक्ष प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सनशाइन इंफ्रावेल प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनियों की कथित वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। अधिकारियों का लक्ष्य यह पता लगाना है कि फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल कैसे किया गया और लोन हासिल करने की प्रक्रिया में किन लोगों या संस्थाओं की मिलीभगत थी।

सबूतों के आधार पर जुड़ेंगी कड़ियां

एनआरआई हाउसिंग लोन धोखाधड़ी से जुड़ी इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है। जांच एजेंसी का प्रयास है कि तलाशी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं की कड़ियों को आपस में जोड़ा जाए। ईडी दस्तावेजों की सत्यता, लोन से जुड़े रिकॉर्ड और पैसों के लेन-देन जैसे पहलुओं पर खास ध्यान दे रही है। फिलहाल, नोएडा समेत अन्य जगहों पर हुई इस कार्रवाई से जुड़ी विस्तृत जानकारी और किसी भी तरह की बरामदगी पर आधिकारिक बयान का इंतजार है।

इनपुट: IANS