1109 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी: ED ने कोलकाता और ओडिशा में कई ठिकानों पर की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹1,109 करोड़ के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में अपनी जांच तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, इसी सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी ने सोमवार को कोलकाता और ओडिशा में कुल नौ जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई भुवनेश्वर स्थित एक कंपनी से जुड़े आरोपों पर की गई है।

मामले में कोलकाता के व्यस्त कारोबारी इलाके पोस्ता और बुर्राबाजार में सुबह से ही छापेमारी जारी रही। ईडी के सूत्रों का कहना है कि यह तलाशी अभियान मनी लॉन्ड्रिंग के स्रोत का पता लगाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। आरोप है कि कंपनी ने बैंक से लिए गए कर्ज की रकम को गैर-कानूनी तरीके से ओडिशा से कोलकाता भेजा और उसे दूसरी जगहों पर निवेश कर दिया।

क्या हैं धोखाधड़ी के आरोप?

यह मामला मूल रूप से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दर्ज किया था, बाद में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलू की जांच के लिए ED ने इसे अपने हाथ में ले लिया। जांच एजेंसी के मुताबिक, भुवनेश्वर की इस कंपनी पर ₹1,109 करोड़ का कर्ज लेने और फिर उस राशि का गबन करने का आरोप है।

आरोप यह भी है कि कंपनी ने यह भारी-भरकम कर्ज हासिल करने के लिए अपने वित्तीय दस्तावेजों में हेरफेर की। कंपनी ने कथित तौर पर अपने स्टॉक की कीमत, कमर्शियल बकाया राशि और ट्रेड रिसीवेबल्स को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया ताकि वह कर्ज की शर्तों को पूरा कर सके।

हाल की अन्य ED कार्रवाइयां

यह तलाशी अभियान ऐसे समय में हुआ है जब कुछ ही दिन पहले ED ने एक अन्य मामले में कोलकाता और आसपास के इलाकों में 15 जगहों पर छापेमारी की थी। वह जांच दुर्गा पूजा के 'प्रीव्यू पास' की बिक्री में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी थी, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और उनकी पत्नी का नाम सामने आया था।

इनपुट: IANS