अहमदाबाद बैंक फ्रॉड: सयोना कलर्स और सहयोगियों की ₹9.19 करोड़ की संपत्तियां ED ने कुर्क कीं

अहमदाबाद में एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, ED ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 9.19 करोड़ रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। यह मामला बैंकों के एक समूह के साथ 71.88 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से जुड़ा है।

यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मुंबई स्थित बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू हुई थी। FIR में सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशक परेश डी. पटेल, मेसर्स शैमरॉक केमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य निदेशकों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था।

कर्ज की रकम का कैसे हुआ दुरुपयोग?

ED की जांच में यह बात सामने आई कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कर्ज की रकम का दुरुपयोग अपने और समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया। जांच एजेंसी के अनुसार, लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) जैसी बैंकिंग सुविधाओं का भी गलत इस्तेमाल किया गया और फंड को विभिन्न सहयोगी कंपनियों में भेजा गया।

जांच में यह भी पाया गया कि इन कंपनियों ने आपस में फर्जी समझौते दिखाकर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन किए। आरोप है कि सयोना कलर्स और शैमरॉक केमी जैसी कंपनियों ने धन का चक्रीय हस्तांतरण (राउंड ट्रिपिंग) किया, ताकि बैंकों को और अधिक कर्ज देने के लिए उकसाया जा सके।

क्या-क्या कुर्क किया गया?

ED द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में चार कृषि भूमि, दो औद्योगिक भूखंड, एक आवासीय फ्लैट, सावधि जमा (FD) और दो डीमैट खातों में रखे गए इक्विटी शेयर शामिल हैं। एजेंसी का मानना है कि इनमें से कई संपत्तियां कर्ज की हेराफेरी की गई रकम से ही खरीदी गई थीं।

अधिकारियों ने बताया कि यह इस मामले में दूसरा कुर्की आदेश है। इस कार्रवाई के साथ, अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 9.62 करोड़ रुपये हो गया है। मामले में धन के प्रवाह और अन्य संभावित लाभार्थियों की पहचान के लिए आगे की जांच जारी है।

इनपुट: IANS