हैदराबाद पोंजी स्कीम: ED ने पहली बार जब्त विमान नीलाम किया, निवेशकों को मिलेंगे 3 करोड़ रुपये

निवेशकों से करोड़ों की धोखाधड़ी के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने पहली बार किसी जब्त किए गए विमान की सफलतापूर्वक नीलामी की है, जिससे 3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, इस रकम का इस्तेमाल विशेष अदालत की अनुमति के बाद पीड़ित निवेशकों को उनके पैसे लौटाने के लिए किया जाएगा।

यह हॉकर 800A विमान 1 जुलाई 2026 को एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से नीलाम किया गया। ईडी ने इसे 7 मार्च 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक तलाशी अभियान के दौरान जब्त किया था। यह कार्रवाई अमरदीप कुमार, उनकी कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत दर्ज मामले में की गई थी।

क्या है पूरा मामला?

यह मामला हैदराबाद स्थित कंपनी कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके चेयरमैन अमरदीप कुमार से जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने एक फर्जी इनवॉइस डिस्काउंटिंग स्कीम के जरिए निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर लगभग 792 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। साइबराबाद पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि असल में कोई इनवॉइस डिस्काउंटिंग का कारोबार नहीं चल रहा था, बल्कि यह पूरी योजना एक पोंजी स्कीम थी।

अब तक की कानूनी कार्रवाई

विमान जब्त करने के बाद, ईडी ने PMLA के न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे 18 अगस्त 2025 को मंजूरी मिली। इसके बाद प्राधिकरण ने 20 नवंबर 2025 को ईडी को विमान की नीलामी करने की अनुमति दे दी।

इस मामले में ईडी पहले ही तीन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है: संदीप कुमार (अमरदीप कुमार का भाई), शरद चंद्र तोषणीवाल (चार्टर्ड अकाउंटेंट), और आर्यन सिंह छाबड़ा (फाल्कन इनवॉइस डिस्काउंटिंग के सीईओ)। एजेंसी ने 29 सितंबर 2025 को विशेष अदालत में एक अभियोजन शिकायत भी दायर की थी। ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है और वह पीड़ितों को उनकी राशि वापस दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

इनपुट: IANS