बेलगावी: ₹2400 करोड़ के वित्तीय घोटाले में शिवम एसोसिएट्स के मालिक पर ED का शिकंजा, दूसरे दिन भी छापेमारी जारी

कर्नाटक के बेलगावी में हज़ारों निवेशकों से जुड़े एक बड़े वित्तीय घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपनी जांच तेज कर दी है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, शिवम एसोसिएट्स के मालिक शिवानंद नीलन्नावर से जुड़े ठिकानों पर शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी तलाशी अभियान जारी रहा। यह कार्रवाई सीआरपीएफ की सुरक्षा में अंजाम दी जा रही है।

ईडी के अधिकारी बेलगावी शहर के शिवबसवनगर स्थित एमएस टावर परिसर में दस्तावेजों और अन्य सामग्रियों की बारीकी से जांच कर रहे हैं। इस जांच में गोवा और मंगलुरु की ईडी टीमें भी सहयोग कर रही हैं। शुक्रवार को शुरू हुई यह छापेमारी अवैध धन हस्तांतरण के संदेह में एजेंसी द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद की गई।

40,000 से अधिक निवेशक, ₹2400 करोड़ की धोखाधड़ी

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवम एसोसिएट्स पर 40,000 से अधिक निवेशकों से लगभग 2,400 करोड़ रुपए जुटाने का आरोप है। कंपनी पर आरोप है कि उसने ऊंचे मुनाफे का लालच देकर अवैध रूप से लोगों से पैसा जमा करवाया। जब ईडी की टीम नीलन्नावर के आवास पर पहुंची तो वह वहां मौजूद नहीं थे, जिसके बाद उनकी पत्नी और भाई की मौजूदगी में संपत्ति और दस्तावेजों का निरीक्षण किया गया।

इससे पहले, 15 मई को जिला प्रशासन और पुलिस ने कंपनी पर छापा मारकर मामला दर्ज किया था, जिसके बाद शिवानंद नीलन्नावर को गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि, वह फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

CID से ED तक पहुंची जांच

शुरुआती जांच के बाद यह मामला कर्नाटक सीआईडी को सौंप दिया गया था। सीआईडी की जांच में पता चला था कि कंपनी ने जमा की गई राशि में से लगभग 540 करोड़ रुपए शेयर बाजार में निवेश किए, जिसमें करीब 170 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान है।

अब प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में वित्तीय अनियमितताओं, धन के स्रोत और मनी ट्रेल की जांच कर रहा है। एजेंसी ने पहले भी बेलगावी जिले में नीलन्नावर के आवास, उनके कारोबारी साझेदार सुभाष नंदरागी के घर समेत तीन ठिकानों पर एक साथ तलाशी ली थी।

इनपुट: IANS