दिल्ली-एनसीआर के एक बड़े रियल एस्टेट समूह वाटिका लिमिटेड पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसा है। एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के सिलसिले में कंपनी और उस…
समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक, ईडी के गुरुग्राम ज़ोनल ऑफिस ने यह तलाशी अभियान 25 अगस्त 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत चलाया। यह कार्रवाई कंप…
जांच में वाटिका इंडिया नेक्स्ट और वाटिका इंडिया नेक्स्ट-2 प्रोजेक्ट्स से जुड़े लेन-देन में एक जैसा तरीका सामने आया है। आरोप है कि कंपनी ने प्लॉट आवंटन के नाम पर ग्राहकों…
जांच के अनुसार, 2010 और 2012 के बीच पीड़ितों से लगभग 260.30 करोड़ रुपये की रकम ली गई, लेकिन इसके बदले केवल करीब 120 करोड़ रुपये मूल्य के ही प्लॉट दिए गए। 14 साल बीत जाने…
ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान कई अहम दस्तावेज़ और डिजिटल डिवाइस बरामद किए हैं। इनमें वाटिका लिमिटेड के प्रमोटरों से जुड़े प्रॉपर्टी के दस्तावेज़, ऑडिट की गई वित्तीय रिपोर्…
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