कर्नाटक के बेलगावी में एक कथित पोंजी स्कीम के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने शिवम एसोसिएट्स और उससे जुड़े लोगों के कई ठिकानों पर तलाशी…
ईडी की यह कार्रवाई 7 अगस्त को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत बेलगावी, चिक्कोडी और निपाणी में की गई। एजेंसी ने यह जांच मालामारुति पुलिस स्टेशन, बेलगा…
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि शिवम एसोसिएट्स और उसके सहयोगियों ने बड़ी संख्या में निवेशकों से फंड इकट्ठा किया। ईडी के मुताबिक, इस फंड का लेन-देन व्यापारिक, व्यक्तिगत औ…
तलाशी अभियान के दौरान यह पाया गया कि जमा किए गए 2110.97 करोड़ रुपये में से निवेशकों को लगभग 333.89 करोड़ रुपये का ही भुगतान किया गया। इस तरह, अपराध से अर्जित आय में से 1,…
ईडी ने तलाशी के दौरान अपराध से हुई कमाई के लेन-देन, लेयरिंग और उसे खपाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज़ और डिजिटल सबूत ज़ब्त किए हैं। एजेंसी ने अचल संपत्तियों में निवेश…
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