रियल एस्टेट कंपनी इंपीरिया ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ED ने बुध…
एजेंसी ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि यह जांच घर खरीदारों से मिली कई शिकायतों और विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज FIR के आधार पर शुरू की गई है। कंपनी पर निवेशक…
जांच में पता चला है कि कंपनी ने निवेशकों और घर खरीदारों से मिले करोड़ों रुपयों को दूसरे कामों में लगा दिया। गुरुग्राम के सेक्टर 37 स्थित 'एल्वेडोर' प्रोजेक्ट के खरीदारों…
इसी तरह, 'इंपीरिया माइंडस्पेस' (गुरुग्राम) और 'इंपीरिया बिजनेस पार्क' (ग्रेटर नोएडा) के खरीदारों को हर महीने निश्चित रिटर्न और बाद में लीज रेंटल देने का वादा किया गया था,…
'इंपीरिया विशफील्ड प्राइवेट लिमिटेड' (IWPWL) ने 2011 में 'एल्वेडोर' प्रोजेक्ट के लिए बुकिंग शुरू की थी, लेकिन 15 साल बीत जाने के बाद भी खरीदारों को अब तक उनके यूनिट का कब…
तलाशी के दौरान ED ने 50.50 लाख रुपए नकद, तीन लग्जरी गाड़ियां और कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए हैं। इनमें प्रॉपर्टी के कागजात, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, फंड डायवर्जन की जानकारी…
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