घर खरीदारों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के अनुसार, एजें…
ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने यह अभियान बुधवार और गुरुवार को चलाया। जांच के केंद्र में ताशी लैंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केएनएस इन्फ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, सोनी इन्फ्…
प्रवर्तन निदेशालय की यह जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज कई FIR और चार्जशीट पर आधारित है। ये मामले मुख्य रूप से दो रियल एस्टेट परियोजना…
आरोपों के मुताबिक, इन परियोजनाओं में घर खरीदारों और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई। इसके अलावा, स्वामिह इन्वेस्टमेंट फंड के साथ कथित धोखाधड़ी, हाउसिंग लोन फ्रॉड और निवेशक…
जांच में यह बात सामने आई है कि ताशी ग्रुप ने 600 से अधिक घर खरीदारों से लगभग 386 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन 10 से 15 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैट का कब्जा नहीं द…
एजेंसी अब मनी ट्रेल, कंपनियों के बीच हुए लेनदेन और एक प्रोजेक्ट के फंड को दूसरे में ट्रांसफर किए जाने की जांच कर रही है, ताकि अपराध से हुई कुल कमाई का पता लगाया जा सके।
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