इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) से करीब 117 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, ईडी…
यह पूरा मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की आर्थिक अपराध शाखा (EOB), चेन्नई द्वारा दर्ज एक FIR पर आधारित है। FIR में पीजीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों डी. प्रेम, आदित…
जांच के मुताबिक, कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक से कई तरह की ऋण सुविधाएं हासिल की थीं। आरोप है कि ज्यादा क्रेडिट लिमिट पाने के लिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2011-12 के लिए बैंक को…
ईडी का आरोप है कि ऋण के रूप में मिले पैसों का दुरुपयोग किया गया और इसका एक हिस्सा निजी बैंक खातों तथा विदेशी कंपनियों को भेजा गया। जांच एजेंसी ने फंड की 'राउंड ट्रिपिंग'…
ईडी अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान करीब 82 लाख रुपए की बेहिसाबी नकदी, दो लग्जरी गाड़ियां, डिजिटल उपकरण (लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल फोन), संपत्ति के दस्तावेज…
एजेंसी ने यह भी पाया कि जब बैंक ने ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू की, तो पीजीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने लगभग 235 करोड़ रुपए की अपनी इन्वेंट्री को संबंधित कंपनियों को बेच दिया।…
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