आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जुड़े 645 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफ…
छापेमारी का मुख्य केंद्र कई बड़े ज्वेलर्स और उनसे जुड़ी कंपनियां थीं। जांच एजेंसी ने जिन परिसरों की तलाशी ली, उनमें मलिक ज्वेलर्स, केएलजी ज्वेलर्स और उसकी सहयोगी कंपनियां…
ईडी की जांच के मुताबिक, सरकारी खजाने से गबन किए गए धन को इन ज्वेलर्स के बैंक खातों के माध्यम से घुमाया गया था। इसे वैध व्यापारिक लेन-देन के तौर पर दिखाया गया ताकि अवैध कम…
प्रवर्तन निदेशालय ने यह जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 के तहत शुरू की थी। इसका आधार हरियाणा पुलिस द्वारा फरवरी 2026 में दर्ज की गई एक FIR थी, जिसमें हर…
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