निवेशकों को भारी मुनाफे का लालच देकर 177 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले टोरेस ज्वैलर्स पोंजी स्कीम के मुख्य आरोपी को दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। समाचार एजेंसी IA…
ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत को बताया कि मेहता कई महीनों से फरार चल रहा था और 24 दिसंबर 2024 को भारत से भाग गया था। उसकी गिरफ्तारी को मामले की जांच और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्…
जांच के अनुसार, प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी 'टोरेस ज्वैलर्स' के नाम से यह फर्जी निवेश योजना चला रही थी। कंपनी ने निवेशकों को सोना, चांदी, हीरे के गहने और…
यह पूरी तरह से एक पोंजी स्कीम थी, जो नए निवेशकों के पैसे पर निर्भर थी। पुराने निवेशकों को खुश रखने और नए लोगों को लुभाने के लिए गुमराह करने वाले विज्ञापनों, आकर्षक बोनस औ…
इस मामले में सागर मेहता अकेला आरोपी नहीं है। अदालत पहले ही मेहता समेत तीन यूक्रेनी नागरिकों - ओलेना स्टोइयन, ओलेक्जेंडर जापिचेंको और विक्टोरिया कोवालेन्को - के खिलाफ गैर-…
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