राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) के खिलाफ लगभग 24,000 करोड़ रुपए के संदिग्ध विदेशी लेनदेन से जुड़ा मामला सामने आया है। आयकर विभाग की शिकायत के बाद…
समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला 18 अगस्त को आयकर विभाग की जांच शाखा द्वारा किए गए एक सर्वे के बाद खुला। विभाग ने जयपुर के पत्रकार कॉलोनी स्थित सीए अभिष…
आयकर विभाग ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सीए जैन ने 3,168 फॉर्म 15सीबी सर्टिफ़िकेट जारी किए थे। इन सर्टिफ़िकेट्स का इस्तेमाल वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 के…
FIR में इस बात का भी ज़िक्र है कि यह पैसा क़रीब 40 ऐसी फर्मों, कंपनियों और ट्रस्टों के ज़रिए भेजा गया, जिन्हें विभाग ने संदिग्ध या फर्जी बताया है। जांच में यह भी सामने आय…
शिकायत के अनुसार, एक व्यक्ति के नाम पर लगभग 8,788 करोड़ और दूसरे के नाम पर करीब 9,775 करोड़ रुपए का लेनदेन दिखाया गया है।
सीए अभिषेक जैन को मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब बैंक खातों, लेनदेन…
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