देशभर में कुछ ऐसी कंपनियों और इकाइयों पर आयकर विभाग की नजर है, जिन्होंने पिछले तीन सालों में बहुत कम या शून्य कारोबार दिखाने के बावजूद बड़ी मात्रा में पैसा विदेश भेजा है।…
प्रारंभिक जांच में पाया गया कि ये धन भेजने वाली कई इकाइयां या तो आयकर रिटर्न (ITR) भर ही नहीं रही थीं, या फिर बहुत मामूली कारोबार दिखाकर रिटर्न दाखिल कर रही थीं। उनके द्व…
आयकर विभाग के आधिकारिक बयान के मुताबिक, इस अभियान के केंद्र में मुख्य रूप से मुखौटा कंपनियां (Shell Companies) और उनके पीछे काम करने वाले लोग हैं। साथ ही, उन पेशेवरों पर…
इस देशव्यापी अभियान में कुल 394 इकाइयां और 36 पेशेवर शामिल हैं। इनमें से 117 इकाइयां देश की सीमाओं से लगे राज्यों के जिलों में स्थित हैं, जिन्होंने बड़ी मात्रा में पैसा व…
विभाग को इस राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का सुराग फर्जी चैरिटेबल ट्रस्टों के एक समूह पर की गई तलाशी के दौरान मिला। ये ट्रस्ट फर्जी दान के बदले में बोगस लेन-देन के लिए एंट्री मुह…
विश्लेषण में यह भी सामने आया कि बड़ी संख्या में फॉर्म 15CB प्रमाणपत्र कुछ गिने-चुने पेशेवरों ने ही जारी किए थे। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि क्या इन अकाउंटेंट्स ने प्रमाण…
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