प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में 280 करोड़ रुपए से अधिक के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में व्यापक कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह म…
यह पूरी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई। ईडी ने अपनी जांच की शुरुआत सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा कोलकाता की एक वि…
ईडी की जांच में यह बात सामने आई है कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंकों के एक समूह से वित्तीय सुविधाएं हासिल करने के लिए कथित तौर पर कई गलत तरीके अपनाए। उन पर आरोप है कि उ…
बाद में जब यह कंपनी दिवाला प्रक्रिया में चली गई, तो बैंकों को अपनी रकम का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही वापस मिल पाया। जांच एजेंसी के अनुसार, बैंकों को लगभग 7 करोड़ रुपए की ह…
100 से ज्यादा शेल कंपनियां और विदेशी निवेश
एजेंसी को यह भी पता चला कि कंपनी के प्रमोटर, विजय बोथरा और प्रशांत बोथरा, कथित तौर पर 100 से अधिक शेल (फर्जी) कंपनियों का एक नेटवर्क चला रहे थे। इन कंपनियों का इस्तेमाल क…
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