प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने भूषण स्टील लिमिटेड (BSL) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, ED ने कंपनी के पूर्व प्रमोटर…
ED ने अपने एक बयान में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत यह कुर्की 24 जून, 2024 को की गई। एजेंसी ने यह जांच गंभीर धोखाधड़ी जांच कार…
प्रवर्तन निदेशालय के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जब्त की गई संपत्तियों में कई तरह की चल और अचल संपत्तियां शामिल हैं। इनमें मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित भूमि और एक…
ED की जांच में यह खुलासा हुआ कि नीरज सिंघल और उनके सहयोगियों ने वैध लेनदेन की आड़ में भूषण स्टील लिमिटेड के फंड का गबन किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटे…
एजेंसी के मुताबिक, इस नकदी का इस्तेमाल विभिन्न पेनी स्टॉक कंपनियों के माध्यम से फर्जी दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) हासिल करने के लिए किया गया। ED ने यह भी कहा कि संबंधित…
इस मामले में यह तीसरी बड़ी संपत्ति कुर्की है। इससे पहले, ED ने 8 नवंबर, 2021 को 61.38 करोड़ रुपये और 6 मार्च, 2024 को 367 करोड़ रुपये की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क क…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें