अहमदाबाद में घर खरीदारों और निवेशकों से कथित धोखाधड़ी के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने निर्णायक कार्रवाई की है। एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के…
ईडी ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि यह कुर्की आदेश 14 अगस्त को पारित किया गया था। इस मामले की जड़ अहमदाबाद के कई पुलिस स्टेशनों में दर्ज पांच अलग-अलग एफआईआर से जुड़…
जांच में यह बात सामने आई कि आरोपियों ने घर खरीदारों, छोटे निवेशकों और मध्यम वर्गीय परिवारों को निशाना बनाया। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट योजनाओं को पूरी तरह वैध बताकर आकर्ष…
आरोपियों ने 'छारोड़ी' परियोजना के लिए करीब 250 खरीदारों से पैसे जुटाए, जबकि 'अक्षर अनंत' नामक एक अन्य परियोजना में 44 से अधिक लोगों से निवेश हासिल किया। लेकिन अंत में निव…
ईडी की जांच से पता चला कि आरोपियों ने एक सुनियोजित तरीके से पहले निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया, फिर उस धन को दूसरी जगहों पर स्थानांतरित किया। बाद में, इस पैसे से खरीदी गई…
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