प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कई राज्यों में फैली एक कथित पोंजी स्कीम के सिलसिले में शिवम एसोसिएट्स के प्रमुख शिवानंद सिद्धप्पा नीलन्नावर को गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी I…
ED ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की है। नीलन्नावर को 13 अगस्त को गिरफ्तार करने के बाद मंगलुरु की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहाँ से…
जांच के अनुसार, शिवम एसोसिएट्स ने निवेशकों को हर महीने 3% के निश्चित और ऊंचे रिटर्न का लालच देकर पैसे जमा कराए। यह नेटवर्क कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ जैसे राज…
नुकसान छिपाने के लिए नए निवेशकों का पैसा
ED की जांच में यह बात सामने आई कि कंपनी 2019 से ही शेयर बाजार में लगातार भारी घाटे में चल रही थी। इन नुकसानों को छिपाने और बाज़ार में अपनी साख बनाए रखने के लिए, कंपनी नए न…
फिल्में बनाने और लग्ज़री गाड़ियों पर खर्च हुई रकम
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