बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने धेनु बिल्डकॉन इंफ्रा लिमिटेड द्वारा एक बड़े वित्तीय गोरखधंधे का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि कंपनी ने मात्र 25 करोड़ रुपये की एक ही राशि को बा…
सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश में इस मामले का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। जांच के मुताबिक, इस कथित धोखाधड़ी को सुरेंद्र कुमार…
जांच में सामने आया कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान धेनु बिल्डकॉन ने कागज़ों पर सात संस्थाओं से 1,000 करोड़ रुपये का असुरक्षित कर्ज़ प्राप्त किया। इसके बाद, दिसंबर 2025 में…
हालांकि, जब सेबी ने इन लेनदेन में शामिल संस्थाओं के बैंक खातों की पड़ताल की, तो एक अलग ही कहानी सामने आई। पता चला कि 1,000 करोड़ रुपये का यह विशाल आंकड़ा असल में 25 करोड़…
सेबी ने धेनु बिल्डकॉन, कर्ज़ देने वाली कंपनियों और तरजीही आवंटन पाने वाली संस्थाओं के बीच गहरे संबंध पाए। जांच में इन कंपनियों के पते, निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बै…
नियामक ने अपनी जांच में एक असंबंधित मामले में ज़ब्त किए गए चैट संदेशों और कॉल रिकॉर्ड का भी हवाला दिया है, जिनसे इस नेटवर्क पर नियंत्रण के सबूत मिले। जब इन संस्थाओं के पं…
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