प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अमेरिका और कनाडा के नागरिकों को निशाना बनाने वाले एक बड़े फर्जी कॉल सेंटर रैकेट का पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में एजेंसी ने 21 अगस्त को चंडीगढ…
यह कार्रवाई विजय राज कपूरिया, वरिंदर राज और मेसर्स इन्फिमम एंटरप्राइजेज एलएलपी समेत उनसे जुड़े लोगों और संस्थाओं के खिलाफ की गई है। ईडी ने यह जांच पंजाब के सोहाना पुलिस स…
ईडी की जांच से पता चला है कि आरोपी विदेश में बैठे अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते थे। वे ग्राहकों को प्रिंटर, आईपैड या ऐपल/माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी तकनीकी सहायता के नाम प…
जब कोई व्यक्ति उस नंबर पर फोन करता, तो कॉल सेंटर के ऑपरेटर एक तय स्क्रिप्ट के मुताबिक बात करके उसे अपने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस देने के लिए मना लेते थे। इसके बाद, वे ग्र…
हवाला और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग
आरोपियों ने ठगी से मिले पैसों को भारत लाने के लिए कई जटिल तरीकों का इस्तेमाल किया। पीड़ितों से भुगतान पेपाल, बैंकिंग चैनलों, बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी के जरिए लिया ज…
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