प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुजरात के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कारोबारी सुरेश जगुभाई पटेल उर्फ सूखा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक और बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी…
कुर्क की गई ये संपत्तियां दमन और वलसाड में स्थित हैं। ईडी की यह जांच सुरेश पटेल और उसके सहयोगियों के खिलाफ दमन पुलिस, गुजरात पुलिस और मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR पर आध…
ईडी की जांच से पता चला है कि सुरेश पटेल ने अपने आपराधिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर दमन में स्क्रैप ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्ट सेवाओं के कारोबार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया…
यह इस मामले में ईडी की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले एजेंसी ने तलाशी अभियान के दौरान 2.90 करोड़ रुपये नकद और बैंक बैलेंस जब्त/फ्रीज किए थे। साथ ही, दमन और मुंबई में स्…
ईडी इस मामले में 27 नवंबर, 2024 को ही दमन की विशेष पीएमएलए अदालत में एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर कर चुकी है, जिसमें सुरेश पटेल और उसके सहयोगी महेश नंदा समेत अन्य को…
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