करोड़ों रुपये के एक चिटफंड घोटाले की जाँच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और तेलंगाना के हैदराबाद में…
ईडी के भुवनेश्वर ज़ोनल कार्यालय ने 5 अगस्त को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 17 के तहत यह कार्रवाई की। कंपनी के जिन निदेशकों के यहाँ तलाशी ली गई, उनमें मल्ला…
छापेमारी के दौरान नकद राशि के अलावा कई चल और अचल संपत्तियों से जुड़े आपत्तिजनक दस्तावेज़ और सबूत भी ज़ब्त किए गए। इनमें संपत्ति के कागजात और कई डिजिटल डिवाइस शामिल हैं। इ…
ईडी ने यह जाँच कई FIR और चार्जशीट के आधार पर शुरू की थी, जो ओडिशा पुलिस, आर्थिक अपराध शाखा (भुवनेश्वर), CBI और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) द्वारा कंपनी और उसके…
आरोप है कि कंपनी ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जनता से 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की भारी रकम जमा की। ये पैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्र…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें