मणिपुर में एक बड़े पोंजी स्कीम मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कसते हुए 'सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज' और उससे जुड़े लोगों की 14.69 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त कर ली…
ईडी की जांच में पता चला है कि समूह ने कुल 76.63 करोड़ रुपये की रकम अवैध रूप से जुटाई थी। ज़ब्त की गई नवीनतम संपत्तियों में ज़मीन, इमारतें, प्लांट-मशीनरी और कई औद्योगिक व…
इस पूरे मामले की शुरुआत मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज एक FIR से हुई थी। यह FIR यामबेम बिरेन और नरेनगबम समरजीत के खिलाफ दर्ज की गई थी, जो खुद को स्व-घोषित 'मणिपुर स्टेट काउंसिल…
आरोपियों ने 'स्मार्ट सोसाइटी' और 'सलाई ग्रुप ऑफ कंपनीज' के ज़रिए बिना किसी कानूनी अधिकार के लोगों से पैसे जमा करवाए। लोगों को सालाना 36% रिटर्न का झांसा दिया गया। जांच मे…
जांच के अनुसार, समूह की एक कंपनी 'सलाई फाइनेंशियल सर्विसेज' (SAFFINS) बॉम्बे मनी लेंडर्स एक्ट, 1946 के तहत सिर्फ पैसे उधार देने के लिए पंजीकृत थी। लेकिन आरोपियों ने इस रज…
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