तमिलनाडु में नशीले पदार्थों की तस्करी से करोड़ों रुपये की काली कमाई को सफेद बनाने का एक बड़ा मामला सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस सिलसिले में नागपट्टिनम जिले…
ईडी की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), चेन्नई की एक शिकायत के बाद शुरू हुई। एनसीबी ने मेथम्फेटामाइन और गांजा जैसे नशीले पदार्थों की तस्करी के संबंध में स्पेशल को…
जांच में पता चला कि एम. एलेक्स ने ड्रग्स बेचकर करोड़ों रुपये कमाए और इस पैसे से अपने और परिवार वालों के नाम पर कई संपत्तियां खरीदीं। इनमें नागपट्टिनम, वेलंकन्नी और थलियाम…
काली कमाई को सफेद बनाने के लिए एक जटिल तरीका अपनाया गया था। आरोपी ड्रग्स से मिले पैसों को अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के बैंक खातों में जमा करवाता था। इसके अलावा…
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत हुई इस छापेमारी के दौरान ईडी को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। अधिकारियों ने कई डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए…
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