देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (DHFL) मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS…
ईडी की यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज की गई FIR पर आधारित है। यह FIR 17 बैंकों के एक समूह की ओर से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दर्ज कराई थी। बैंकों के इस समू…
जांच एजेंसी के अनुसार, डीएचएफएल के प्रमोटरों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर बैंकों को धोखा देने की साजिश रची। आरोप है कि कंपनी ने अपने खातों में…
ब्रिटेन की संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का कनेक्शन
ईडी की जांच में पता चला है कि घोटाले की रकम को विदेश में ठिकाने लगाने के लिए एक जटिल तरीका अपनाया गया। जांच के केंद्र में हर्टमोर हाउस नामक एक संपत्ति है, जो यूनाइटेड किं…
जांच के मुताबिक, वनीता वाधवान और अल जालोर ट्रेडिंग FZE नामक एक कंपनी के बीच एक फर्जी कर्ज का समझौता दिखाया गया। इस समझौते के आधार पर ब्रिटेन की संपत्ति को गिरवी रख दिया ग…
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