केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से करीब 1201.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS के…
ईडी के गुरुग्राम जोनल ऑफिस ने यह कार्रवाई 25 मई को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी करके की। जब्त की गई…
जांच एजेंसी के अनुसार, जब्त किए गए बैंक बैलेंस मुख्य आरोपी करण चनाना, अमीरा फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और अनंत्या प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर थे। इस कुर्की की सूचना यूनाइटेड क…
ब्रांडेड पैक्ड फूड, खासकर भारतीय बासमती चावल का कारोबार करने वाली अमीरा फूड्स ग्रुप ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के समूह से लगभग 1201.85 करोड़ रुपये का भारी कर्ज…
ईडी की जांच में पाया गया कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है, जिसके बाद इस मामले में 21 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत भी दायर क…
भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत हुई जांच में यह भी सामने आया कि मामले के दो मुख्य आरोपी करण चनाना और अनीता डिंग भारत छोड़कर क्रमशः यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अर…
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