अहमदाबाद में एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मेसर्स सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजे…
यह जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की मुंबई स्थित बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू हुई थी। FIR में सयोना कलर्स प्राइवेट लिमिटेड,…
ED की जांच में यह बात सामने आई कि कंपनी और उसके प्रमोटरों ने कर्ज की रकम का दुरुपयोग अपने और समूह की अन्य कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए किया। जांच एजेंसी के…
जांच में यह भी पाया गया कि इन कंपनियों ने आपस में फर्जी समझौते दिखाकर संदिग्ध वित्तीय लेनदेन किए। आरोप है कि सयोना कलर्स और शैमरॉक केमी जैसी कंपनियों ने धन का चक्रीय हस्त…
ED द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में चार कृषि भूमि, दो औद्योगिक भूखंड, एक आवासीय फ्लैट, सावधि जमा (FD) और दो डीमैट खातों में रखे गए इक्विटी शेयर शामिल हैं। एजेंसी का मानन…
अधिकारियों ने बताया कि यह इस मामले में दूसरा कुर्की आदेश है। इस कार्रवाई के साथ, अब तक कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य 9.62 करोड़ रुपये हो गया है। मामले में धन के प्र…
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