700 करोड़ रुपये से अधिक के कथित जीएसटी फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। समाचार एजेंसी…
ईडी की अलग-अलग टीमें जायसवाल के कारोबारी लेन-देन और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच कर रही हैं। जांच के दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट…
सूत्रों के मुताबिक, जमशेदपुर में बिष्टुपुर के कांट्रैक्टर्स एरिया में स्थित जायसवाल के आवास के अलावा बर्मामाइंस, जुगसलाई और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी तलाशी अभियान…
यह मामला कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क से जुड़ा है। आरोप है कि इस नेटवर्क के ज़रिए बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए फर्जी बिल (इनवॉइस) जारी किए गए और इनपु…
यह कार्रवाई एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें कोलकाता के कुछ कारोबारी और सिंडिकेट भी एजेंसियों के रडार पर हैं। ज्ञान चंद जायसवाल का नाम इससे पहले भी जीएसटी से जुड़े एक…
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