700 करोड़ का GST घोटाला: ED ने जमशेदपुर और बंगाल में उद्योगपति के ठिकानों पर की छापेमारी

700 करोड़ रुपये से अधिक के कथित जीएसटी फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार, यह कार्रवाई झारखंड के जमशेदपुर और पश्चिम बंगाल में उद्योगपति ज्ञान चंद जायसवाल उर्फ बबलू जायसवाल से जुड़े परिसरों पर केंद्रित रही।

ईडी की अलग-अलग टीमें जायसवाल के कारोबारी लेन-देन और खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज़ों की गहन जांच कर रही हैं। जांच के दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच परिसरों में बाहरी लोगों की आवाजाही रोक दी गई है।

जांच के दायरे में कौन से इलाके?

सूत्रों के मुताबिक, जमशेदपुर में बिष्टुपुर के कांट्रैक्टर्स एरिया में स्थित जायसवाल के आवास के अलावा बर्मामाइंस, जुगसलाई और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में भी तलाशी अभियान चलाया गया। आदित्यपुर के हथियाडीह में स्थित शारदा एंडेवर से जुड़े परिसर भी जांच के दायरे में हैं।

फर्जी बिलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

यह मामला कथित तौर पर फर्जी कंपनियों के एक नेटवर्क से जुड़ा है। आरोप है कि इस नेटवर्क के ज़रिए बिना किसी वास्तविक माल की आपूर्ति किए फर्जी बिल (इनवॉइस) जारी किए गए और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का गलत तरीके से लाभ उठाया गया। ईडी इसी फर्जी बिलिंग और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की कड़ियों को खंगाल रही है।

यह कार्रवाई एक व्यापक जांच का हिस्सा है, जिसमें कोलकाता के कुछ कारोबारी और सिंडिकेट भी एजेंसियों के रडार पर हैं। ज्ञान चंद जायसवाल का नाम इससे पहले भी जीएसटी से जुड़े एक मामले में सामने आ चुका है। ईडी की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि इस छापेमारी में कुल कितनी संपत्तियां और लेन-देन शामिल हैं।

इनपुट: IANS