मुंबई की एक कंपनी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ की गई 160.55 करोड़ रुपये की कथित लोन धोखाधड़ी के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। समाचार ए…
यह पूरा मामला मेसर्स बिलपावर लिमिटेड नाम की कंपनी से जुड़ा है, जो ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन और कोर बनाती थी। कंपनी का प्रबंधन राजेंद्र कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी और नरेश…
आरोपों के मुताबिक, बिलपावर लिमिटेड ने SBI से कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल लोन और कॉर्पोरेट लोन समेत कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं ली थीं। बाद में कंपनी ने धोखाधड़ी से इस रकम…
ED के तलाशी अभियान के दौरान लगभग 43.90 लाख रुपये नकद और करीब 12.20 करोड़ रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने जब्त किए गए हैं। इसके अलावा, दो बैंक खातों में जमा 27 लाख रुपये…
जांच में यह भी सामने आया है कि बैंक से मिले फंड को जाली दस्तावेजों के सहारे कुछ शेल (फर्जी) कंपनियों में भेजा गया था। इन कंपनियों का इस्तेमाल पैसों की हेराफेरी (राउंड-ट्र…
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