ED ने हैदराबाद एयरपोर्ट से बिजनेस जेट जब्त किया: 22 जनवरी को इसी से विदेश भागा था प्रमोटर; 850 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप
हैदराबाद40 मिनट पहले
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ED टीम बिजनेस जेट जब्त करने के लिए एयरपोर्ट पहुंची। प्रमोटरों पर निवेशकों के 850 करोड़ रुपए ठगने का आरोप है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक ED हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
मामला साइबराबाद पुलिस की फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड) के CMD अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ा है। प्रमोटरों पर निवेशकों से 850 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है।
आरोप है कि फाल्कन ग्रुप ने धोखाधड़ी वाले इनवॉइस डिस्काउंटिंग निवेश योजना के जरिए निवेशकों से 1700 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। कुल फंड में से 850 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। 6,979 निवेशकों को भुगतान नहीं किया गया।
फाल्कन ग्रुप का CMD अमरदीप कुमार ED के जब्त किए गए जेट के जरिए देश से भागा है।
22 जनवरी को अमरदीप फरार हुआ जांच एजेंसी का मानना है कि जेट को पोंजी स्कीम के पैसे से खरीदा गया था। ED ने सीमा शुल्क विभाग से जेट की आवाजाही के बारे में जानकारी मांगी थी।
इससे चला कि अमरदीप एक अन्य व्यक्ति के साथ 22 जनवरी को इसी विमान के जरिए देश से बाहर चला गया है। हालांकि, कंपनी के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ED को यह जानकारी भी मिली कि 8-सीटर बिजनेस जेट (N935H हॉकर 800A) 7 मार्च को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। इसी के बाद जब्ती हुई।
ED ने चालक दल से पूछताछ की ED अधिकारियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर जेट के चालक दल और अमरदीप के करीबी सहयोगियों से पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए। इसके बाद अधिकारियों ने बिजनेस जेट की तलाशी ली और जब्त कर लिया।
जेट का स्वामित्व अमरदीप की निजी चार्टर कंपनी नेप्रेस्टीज जेट्स इंक के पास है। इसे 2024 में 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया था।
30 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार फाल्कन ग्रुप मुंबई बेस्ड कंपनी है। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायरफाइटिंग और प्लंबरिंग के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी 30 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
पिछले 30 साल में 30 से ज्यादा देशों की मल्टीनेशन कंपनियों को सर्विसेज दी हैं। फाल्कन ने अपने कस्टमर्स को 30 बिलियन डॉलर (करीब 2.61 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की इन्वेंट्री बेची हैं।
लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई में भी कंपनी के ऑफिस हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी को 89.73 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था।
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₹4 हजार करोड़ का बैंक फ्रॉड- ED ने प्रमोटर्स की ₹503 करोड़ की संपत्तियां जब्त कीं, इसमें बैंक बैलेंस-शेयर भी शामिल
प्रवर्तन निदेशालय (ED) नागपुर ने 4,037 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी केस में कार्रवाई की। एजेंसी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 503.16 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की। ये संपत्तियां 24 अक्टूबर को जब्त की गई थीं। मामला कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच से जुड़ा है। पूरी खबर पढ़ें…
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हैदराबाद40 मिनट पहले
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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक बिजनेस जेट जब्त किया। सूत्रों के मुताबिक ED हैदराबाद के फाल्कन ग्रुप और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है।
मामला साइबराबाद पुलिस की फाल्कन ग्रुप (कैपिटल प्रोटेक्शन फोर्स प्राइवेट लिमिटेड) के CMD अमरदीप कुमार और अन्य के खिलाफ दर्ज FIR से जुड़ा है। प्रमोटरों पर निवेशकों से 850 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है।
आरोप है कि फाल्कन ग्रुप ने धोखाधड़ी वाले इनवॉइस डिस्काउंटिंग निवेश योजना के जरिए निवेशकों से 1700 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। कुल फंड में से 850 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए। 6,979 निवेशकों को भुगतान नहीं किया गया।
फाल्कन ग्रुप का CMD अमरदीप कुमार ED के जब्त किए गए जेट के जरिए देश से भागा है।
22 जनवरी को अमरदीप फरार हुआ जांच एजेंसी का मानना है कि जेट को पोंजी स्कीम के पैसे से खरीदा गया था। ED ने सीमा शुल्क विभाग से जेट की आवाजाही के बारे में जानकारी मांगी थी।
इससे चला कि अमरदीप एक अन्य व्यक्ति के साथ 22 जनवरी को इसी विमान के जरिए देश से बाहर चला गया है। हालांकि, कंपनी के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
ED को यह जानकारी भी मिली कि 8-सीटर बिजनेस जेट (N935H हॉकर 800A) 7 मार्च को राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंच चुका है। इसी के बाद जब्ती हुई।
ED ने चालक दल से पूछताछ की ED अधिकारियों ने एयरपोर्ट पहुंचकर जेट के चालक दल और अमरदीप के करीबी सहयोगियों से पूछताछ के बाद बयान दर्ज किए। इसके बाद अधिकारियों ने बिजनेस जेट की तलाशी ली और जब्त कर लिया।
जेट का स्वामित्व अमरदीप की निजी चार्टर कंपनी नेप्रेस्टीज जेट्स इंक के पास है। इसे 2024 में 14 करोड़ रुपए में खरीदा गया था।
30 से ज्यादा देशों में कंपनी का कारोबार फाल्कन ग्रुप मुंबई बेस्ड कंपनी है। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, फायरफाइटिंग और प्लंबरिंग के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी 30 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है।
पिछले 30 साल में 30 से ज्यादा देशों की मल्टीनेशन कंपनियों को सर्विसेज दी हैं। फाल्कन ने अपने कस्टमर्स को 30 बिलियन डॉलर (करीब 2.61 लाख करोड़ रुपए) से ज्यादा की इन्वेंट्री बेची हैं।
लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई में भी कंपनी के ऑफिस हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में कंपनी को 89.73 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ था।
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