बरेली में हवाला का खुलासा: दो बैंक खातों में मिले 14 लाख रुपए, वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर हुई एफआईआर – Bareilly News
यूपी के बरेली जिले में हवाला के जरिए संदिग्ध लेन-देन का बड़ा मामला सामने आया है। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के दो अलग-अलग बैंक खातों में कुल 14 लाख रुपए जमा होने की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिर
.
कैसे हुआ खुलासा?
वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी अनुराग आर्य को जानकारी मिली कि दो खातों में बड़े पैमाने पर संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके बाद मामले की जांच सीओ तृतीय देवेन्द्र कुमार को सौंपी गई। जांच में पुष्टि हुई कि एक्सिस बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के दो खातों में यह संदिग्ध रकम जमा की गई थी।
किन खातों में आया पैसा?
एक्सिस बैंक का एक खाता रामगंगा नगर कॉलोनी की रहने वाली अलफिया के नाम पर है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि इस खाते में 2022 के बाद से कोई लेन-देन नहीं हुआ था, लेकिन अचानक बड़ी रकम आने से संदेह गहरा गया।
वहीं, भारतीय स्टेट बैंक में प्रेम सिंह नामक व्यक्ति के खाते में भी संदिग्ध रूप से लाखों रुपए ट्रांसफर किए गए। पुलिस को शक है कि इस खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी और हवाला नेटवर्क के लिए किया गया।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने प्रेम सिंह और अलफिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। प्रेम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि अलफिया का पता लगाने के लिए पुलिस टीमें गठित की गई हैं।
बैरियर-टू चौकी इंचार्ज शिव मिश्रा ने दोनों मामलों में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस को संदेह है कि इस तरह के कई अन्य बैंक खातों का भी हवाला और साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया होगा।
फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU) की रिपोर्ट के आधार पर इन खातों की गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है।
क्या हो सकते हैं आगे के कदम?
पुलिस अब इन खातों से जुड़े अन्य ट्रांजेक्शन की गहराई से जांच कर रही है। बैंक अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी कि इन खातों में अचानक बड़ी रकम कैसे आई।
मामले में और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। पुलिस इस नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए डिजिटल ट्रांजेक्शन की भी जांच कर रही है।
बरेली पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर किसी को भी इस तरह के संदिग्ध बैंकिंग गतिविधियों की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
