दिल्ली में क्रिप्टोकरेंसी की बड़ी चोरी, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की लीड पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खोला सारा राज

दिल्ली में क्रिप्टोकरेंसी की बड़ी चोरी, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की लीड पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने खोला सारा राज

हाइलाइट्स

• इजरायल की तरफ प्रतिबंधित किए गए अकाउंट की लिस्ट से मिला सुराग
• डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया
• जॉइंट ऑपरेशन के बाद मंत्रालय ने खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया

नई दिल्ली: इजरायल की नाक में दम करने वाले हमास ने भारत में एक ऐसा ‘हमला’ किया है जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी दंग हैं। दरअसल, हमास ने दिल्ली के पश्चिम विहार के एक बिजनेसमैन के अकाउंट को हैक कर उनके खाते के क्रिप्टोकरेंसी को तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया था। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद (Israel Agency Mossad)की लीड के बाद भारतीय एजेंसियों ने इस चोरी की परतों को खोला है।

ऐसे शुरू की गई थी जांच
कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने को कहा था। मल्टी-एंगल जांच शुरू करने के लिए स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑप्स यूनिट के भीतर डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था।

क्रिप्टोकरंसी के रिसीवर्स की हुई पहचान
चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी के कुछ रिसीवर्स की पहचान की गई। रिसीवर्स में से इजरायल की खुफिया एजेंसी की तरफ से फ्लैग किए गए एक अकाउंट से साथ मैच हुए। इस खुलासे ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को चिंतित कर दिया। इसका मतलब था कि वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें हमास की सैन्य शाखा अल-कसम ब्रिगेड की तरफ से ऑपरेट और मेंटेन किए जा रहे क्रिप्टो वॉलेट की जानकारी सामने आई। इस मामले में दिल्ली के बिजनसमैन की शिकायत के बाद उनके क्रिप्टो वॉलेट की डिटेल को अन्य खातों के साथ, डार्कनेट पर अपलोड किया गया था।

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ट्रेसर टूल की सीरीज के यूज से हुई हैकिंग
ट्रेसर टूल की एक सीरीज का यूज करते हुए प्रारंभिक जांच से पता चला कि पीड़ित की डिवाइस को हैक कर लिया गया था। इसके बाद उसकी सहमति और जानकारी के बिना करंसी को तीन अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर दिया गया था। पिछले साल जुलाई में, इजरायल के रक्षा मंत्रालय के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ने घोषणा की कि उसने हमास से जुड़े कई डिजिटल वॉलेट जब्त कर लिए हैं। इसे भारत समेत अन्य देशों के साथ साझा किया गया था।

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आईएफएसओ की में क्रिप्टो अकाउंट का कनेक्शन
आईएफएसओ की तरफ से फाइल की गई रिपोर्ट में कहा गया कि जब्त किया गया वॉलेट मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला का था। अन्य वॉलेट जिनमें क्रिप्टोक्यूरैंक्स का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसफर किया गया था, मिस्र में गीज़ा से ऑपरेट किया जा रहा था। ऐसा ही एक वॉलेट अहमद मरज़ूक का था। एक अन्य वॉलेट, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी को ट्रांसफर किया गया था, फिलिस्तीन के रामल्लाह के अहमद क्यूएच सफी का था। सूत्रों ने कहा कि चुराई गई कुछ करंसी यूके स्थित जुआ साइट और एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट पर ट्रांसफर की गई थी।

मिनिस्ट्री ने अकाउंट फ्रीज करने का दिया आदेश
एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रैकिंग फर्म के साथ एक संयुक्त ऑपरेशन के बाद मंत्रालय ने खातों को फ्रीज करने का आदेश दिया, जिसमें हमास के तरह से धन जुटाने के लिए यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट का एक वेब खुला था। अकाउंट की सूची भारत सहित विभिन्न देशों के साथ साझा की गई थी। मौजूदा समय में, देश में क्रिप्टो करंसी ट्रेडिंग को रेगुलेट करने वाला कोई कानून नहीं है। हालांकि, भारत में एक क्रिप्टो करंसी की एक्सचेंज और ट्रेडिंग कानूनी है।

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जानें क्या है हमास का क्रिप्टो कनेक्शन
अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से ब्लैक लिस्ट में डाले गए आतंकवादी समूह हमास को क्रिप्टोकरेंसी का यूज करने के लिए जाना जाता है। 2019 की शुरुआत में, अल-कसम ब्रिगेड्स ने अपने सोशल मीडिया पेज को पूरी तरह से अपने आतंकी अभियान को फंड देने के लिए बिटकॉइन डोनेशन की मांग की थी। इसने यह अनुरोध अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर भी किया। इसने गुमनाम रूप से दान करने के तरीके के बारे में वीडियो निर्देश दिए।

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