स्विस अधिकारियों ने स्विट्जरलैंड स्थित बैंकों में कम से कम 50 भारतीय नागरिकों के खातों के विवरण साझा करने की प्रक्रिया में है, दोनों देशों में नियामक और प्रवर्तन एजेंसिया अवैध धन होने के संदेह पर उन व…
इन व्यक्तियों में बड़े पैमाने पर कंपनियों से जुड़े व्यवसायी शामिल हैं, इनमें रियल एस्टेट, वित्तीय सेवाओं, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार से लेकर पेंट, घर की सजावट, वस्त्र, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण त…
स्विटज़रलैंड पिछले कुछ वर्षों से काले धन के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल होने की धारणा को तोड़ने में कड़ी मेहनत कर रहा है। काला धन वापस लाने का मुद्दा भारत में भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है।
जब मोदी सरकार पहली बार 2014 में सत्ता में आई थी, तो उसने स्विस बैंकों में कथित रूप से जमा किए गए काले धन पर रोक को लेकर एक रूपरेखा तैयार की थी, तब से दोनों देशों ने वित्तीय रूपरेखा के मामलों में सूचना…
इन 50 में से कई व्यक्तियों और उनकी कंपनियों को कोलकाता, गुजरात, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई में स्थित बताया गया है। इस वर्ष की शुरुआत के बाद से जारी किए गए ऐसे साप्ताहिक सूचनाओं के विश्लेषण से पता चलता…
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