पंजाब नेशनल बैंक और रोटोमैक घोटालो के बाद एक और बैंकिंग घोटाला सामने आया है. इस नए घोटाले का सम्बन्ध देश की बहुत बड़ी चीनी मिल सिम्भौली शुगर मिल- हापुड़, पंजाब से है. इस मामले में कई बड़े लोगो के नाम साम…
बैंक ने इस मामले के सम्बन्ध में सबसे पहले 17 नवम्बर 2017 को सीबीआई को रिपोर्ट दर्ज करा दी थी. सीबीआई ने इस कंपनी के दिल्ली नॉएडा और हापुड़ स्थित 7 जगहों और रजिस्टर्ड कार्यालयों पर छापेमारी की है
आरोप है कि चीनी मिल ने साल 2011 में 5700 गन्ना किसानो को सस्ते और अच्छे बीज व उर्वरक दिलाने के लिए ओरिएण्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स से लोन लिया था. कंपनी ने साल 2011 मैं बैंक को 5700 किसानो की एक सूचि दी थी जि…
उसके बाद कंपनी द्वारा लोन की राशि सभी किसानो के अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी गई थी. लेकिन कुछ समय बाद ये राशि वापिस ले ली गई और किसी और अकाउंट में ट्रान्सफर कर दी गई और उन पैसो का निजी उपयोग होता गया. इ…
जब बैंक द्वारा इस मामले कि जांच हुई तब ये पता चला की कंपनी ने किसानो के गलत केवाईसी फॉर्म जमा करवाए और बैंक के अकाउंट से किसी और बैंक के अकाउंट में सारा पैसा ट्रान्सफर कर दिया गया इसलिए सारे पैसे का ग…
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