प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई ठिकानों पर छापेमारी कर एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का पर्दाफाश करने की कोशिश की है। यह मामला कथित तौर पर 10.28 क…
ईडी की लखनऊ ज़ोनल टीम ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद में कुल नौ जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इस जांच के केंद्र में मेसर्स…
जांचकर्ताओं ने पाया है कि यह पूरा रैकेट नकली इनवॉइस और ई-वे बिल के आधार पर चल रहा था। इन दस्तावेजों के जरिए यह दिखाया जाता था कि माल की आवाजाही हो रही है, जबकि हकीकत में…
अधिकारियों ने बताया कि जांच में बड़े पैमाने पर सर्कुलर ट्रांजैक्शन (आपस में ही पैसों का लेन-देन) और फंड की लेयरिंग (पैसे को कई खातों में घुमाना) के सबूत मिले हैं। यह भी स…
ईडी की छापेमारी का मुख्य उद्देश्य इस पूरे नेटवर्क की संरचना को समझना, अवैध कमाई का पता लगाना और उन लोगों की पहचान करना है, जिन्हें इस फर्जीवाड़े से फायदा मिला। एजेंसी छाप…
पूरी खबर News4Social पर पढ़ें