प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हरियाणा में सरकारी धन के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़, मो…
यह पूरा मामला 645 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ नगर निगम और अन्य सरकारी खातों से जुड़ी राशि शामिल है। ईडी ने इस…
ज्वैलर्स के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
ईडी की जांच में यह दावा किया गया है कि गबन की गई सरकारी रकम को कई ज्वैलर्स के बैंक खातों के माध्यम से घुमाया गया, ताकि इसे सामान्य कारोबारी लेन-देन दिखाया जा सके। आरोप है…
जांच के अनुसार, मलिक ज्वेलर्स को कथित तौर पर लगभग 58 करोड़ रुपये मिले। इसी तरह, केएलजी ग्रुप (केएलजी ज्वेल्स, केएलजी इंफ्रा, केएलजी एंड कंपनी) को 26 करोड़, एम.बी. गोल्ड ट…
एजेंसी ने छापेमारी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी जब्त किए हैं। ईडी का दावा है कि ज्वैलर्स के माध्यम से लॉन्ड्र की गई यह रकम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक धोखाधड…
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