गोवा में करोड़ों रुपये के कथित ज़मीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में मुख्य आरोपी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शिकंजा कस दिया है। समाचार एजेंसी IANS की…
ईडी की जांच गोवा पुलिस की क्राइम ब्रांच की विशेष जांच टीम (SIT) द्वारा पहले से दाखिल चार चार्जशीट पर आधारित है। ये मामले मूल रूप से मापुसा और वालपोई पुलिस स्टेशनों में दर…
ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि सिद्धीक खान ने एक आपराधिक साजिश के तहत उत्तरी गोवा में स्थित कीमती ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया। इसके लिए नकली दस्तावेज़ों का सहार…
आरोप है कि इन कब्ज़ाई गई ज़मीनों के ज़रिए जो पैसा कमाया गया, उसे वैध बनाने की कोशिश की गई। इस रकम को तीसरे पक्षों, बेनामी खाताधारकों के बैंक खातों और एक अलग पैन कार्ड से…
इस मामले में ईडी अब तक लगभग 278 करोड़ रुपये मूल्य की हड़पी गई अचल संपत्तियों को अपराध से अर्जित आय मानते हुए अस्थायी रूप से कुर्क कर चुकी है। मुख्य आरोपी सिद्धीक उर्फ सुल…
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