पंजाब के मोहाली में एक विशेष अदालत ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दो व्यक्तियों, दारा सिंह और गुरदर्शन सिंह, को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की स…
यह मामला 1.230 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ा है। ईडी ने पंजाब पुलिस द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर…
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत हुई ईडी की जांच में ड्रग्स के लेन-देन से जुड़े दो चेक सामने आए। एक चेक 6 लाख रुपये का और दूसरा 4 लाख रुपये का था, जिस…
अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब्त की गई प्रतिबंधित ड्रग्स और ये दोनों चेक, पीएमएलए कानून के तहत 'संपत्ति' की परिभाषा में आते हैं। अदालत न…
प्रवर्तन निदेशालय ने इस सज़ा को अपने उस संकल्प की मजबूती बताया है, जिसके तहत वह ड्रग्स की समस्या को बढ़ावा देने वाले वित्तीय नेटवर्क का पता लगाकर उन्हें खत्म करने के लिए…
इसी तरह की एक अन्य कार्रवाई में, ईडी के बेंगलुरु जोनल ऑफिस ने अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 सितंबर को लगभग 2.10 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क…
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