प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुई 255.74 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एज…
ईडी की यह जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की चेन्नई स्थित आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज एक FIR पर आधारित है। सीबीआई ने यह FIR बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत के बाद दर्ज की थ…
जांच के मुताबिक, सिविल निर्माण क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी AIPL ने 2012 में बैंक ऑफ बड़ौदा से 103 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधा ली थी। 2015 तक यह सुविधा बढ़ाकर 360.50…
एजेंसी ने पाया कि इस राशि में से करीब 75.02 करोड़ रुपये के लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) और लगभग 164.59 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी (BG) का भुगतान नहीं किया गया, जिससे बैंक को भारी…
प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि धोखाधड़ी से हासिल की गई इस रकम को कई स्तरों पर घुमाया गया। ईडी के अनुसार, इस राशि का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न लाभार्थी और बिचौलिया…
जांच में यह भी पता चला है कि कंपनी ने ग्लेज्ड टाइल्स के निर्यात के नाम पर फर्जीवाड़ा किया। इसके लिए विदेशी बैंक गारंटी खुलवाई गई, जबकि असल में कोई निर्यात नहीं हुआ। इस तर…
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