केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में कई स्थानों पर तलाशी ली है। समाचार एजेंसी IANS के अनुसार,…
शनिवार को हुई इस समन्वित कार्रवाई में जांच एजेंसी ने आरोपी कंपनियों के निदेशकों के आवासों, दफ्तरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे। तलाशी के दौरान धन के हेरफेर से…
पहला मामला आर एल ज्वेल्स लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ है, जिसमें SBI को 103.58 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप है। मुंबई स्थित SBI की शिकायत पर दर्ज FIR में क…
दूसरा मामला आशापुरा गारमेंट्स लिमिटेड से जुड़ा है, जिस पर केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 128.23 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। केनरा बैं…
सीबीआई अब इन मामलों में साजिश की पूरी गहराई, पैसे के लेन-देन (मनी ट्रेल) और इस धोखाधड़ी में शामिल सभी लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच कर रही है। दोनों माम…
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