India China: चीन के दो नागरिक भारत से फरार, ED ने क्रिप्टो करेंसी समेत 370 करोड़ रुपए किए जब्त
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारत से फरार हुए दो चीन के नागरिकों की 370 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क की है। बताया जा रहा है कि इन्होंने भारत में मुखौटा कंपनी बनाई थी। इसमें यहां के सीए और सीएस ने मदद भी की थी।
चीन के दो नागरिक भारत से हुए फरार, ED ने क्रिप्टो पूंजी समेत 370 करोड़ रुपए किए जब्त
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया कि उसने 2020 में देश छोड़कर जा चुके दो चीन (China) के नागरिकों द्वारा बेंगलुरु में स्थापित एक मुखौटा कंपनी की 370 करोड़ रुपये की जमा राशि कुर्क की है। इसमें बैंक में निवेश, भुगतान गेटवे और क्रिप्टो खाते शामिल है। संघीय एजेंसी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित ‘येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ कंपनी के परिसरों पर आठ अगस्त से तीन दिन तक छापा मारने के बाद उसकी निधि के लेनदेन पर रोक लगा दी थी।
एजेंसी को चीन से प्राप्त निधि द्वारा समर्थित स्मार्टफोन-आधारित ऋण देने वाले कुछ संदिग्ध ऐप के खिलाफ धनशोधन जांच के दौरान कंपनी की कथित अवैध गतिविधियों का पता चला। ईडी ने बताया कि ये ऐप जल्द ही बंद कर दी गईं और उनके लाभ को परिवर्तित कर दिया गया। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि निधि के लेन-देन संबंधी जांच के दौरान ईडी को पता चला कि आरोपी एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) और उनकी फिनटेक कंपनियों सहित 23 संस्थाओं ने क्रिप्टो एक्सचेंज ‘फ्लिपवोल्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ के पास मौजूद ‘येलो ट्यून टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड’ के खाते में 370 करोड़ रुपये जमा किए। एजेंसी ने कहा कि ये राशि ऋण लेने की लूटपाट करने वाली प्रक्रियाओं के जरिए प्राप्त धन है। उसने कहा कि इस क्रिप्टो करेंसी को विभिन्न अज्ञात विदेशी खातों डाला गया। देश में बैठे सीए और सीएस ने की मदद एजेंसी ने बताया कि लेकिन कंपनी के प्रवर्तकों का पता नहीं चल पाया है। यह पाया गया है कि चीनी नागरिकों एलेक्स और कैदी (असल नाम की जानकारी नहीं है) ने कुछ सीए (चार्टर्ड एकाउंटेंट) और सीएस (कंपनी सचिव) की सक्रिय मिलीभगत से ये मुखौटा कंपनियां शुरू की थीं और फर्जी निदेशकों के नाम पर खाते खोले गए। ये चीनी नागरिक दिसंबर 2020 में भारत से चले गए थे और बाद में इन फर्जी निदेशकों के बैंक इंटरनेट क्रेडेंशियल, डिजिटल हस्ताक्षर विदेश भेजे गए और उक्त चीनी नागरिकों ने अपराध से हुई आय का शोधन करने के लिए इनका इस्तेमाल किया।
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Web Title : Hindi News from Navbharat Times, TIL Network
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