केनरा बैंक से ₹212 करोड़ की धोखाधड़ी: IL&FS एनर्जी और उसके निदेशकों पर CBI का शिकंजा

मुंबई की एक कंपनी और उसके शीर्ष अधिकारियों पर 212.34 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगा है, जिसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामला दर्ज कर लिया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई केनरा बैंक की मुंबई स्थित बांद्रा (पूर्व) शाखा की शिकायत पर की गई है। एजेंसी ने इस सिलसिले में मुंबई, दिल्ली और नोएडा में कई जगहों पर छापेमारी भी की है।

आरोप है कि मुंबई स्थित आईएल एंड एफएस एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (IL&FS Energy Development Company Ltd.) ने आपराधिक साजिश के तहत बैंक को भारी नुक़सान पहुँचाया। शिकायत के आधार पर, सीबीआई ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स/डायरेक्टर्स सुनील वाधवा, अनूप सेठ, हरि शंकरन, रमेश चंद्र बावा और अरुण कुमार साहा के साथ-साथ कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है।

कर्ज की रकम दूसरी जगह भेजने का आरोप

जांच एजेंसी के अनुसार, आरोपियों ने तत्कालीन सिंडिकेट बैंक (जो अब केनरा बैंक का हिस्सा है) की मुंबई स्थित एलसीबी शाखा से 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया था। इसके अलावा, बैंक की लंदन शाखा से 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक और कर्ज लिया गया।

यह आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने इन कर्जों का इस्तेमाल उस उद्देश्य के लिए नहीं किया, जिसके लिए इन्हें मंजूरी दी गई थी। इसके बजाय, फंड को कथित तौर पर सहयोगी कंपनियों के माध्यम से कहीं और भेज दिया गया। इस हेराफेरी के कारण बैंक को कुल 212.34 करोड़ रुपये का अनुचित नुकसान हुआ।

छापेमारी में अहम दस्तावेज बरामद

सीबीआई ने 21 अक्टूबर 2026 को मामला दर्ज करने के बाद आरोपियों से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली। इस दौरान जांच से जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए गए। इनमें बैंक के कागजात, डिपॉजिट स्लिप, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के दस्तावेज, निदेशकों के बैंक खातों और संपत्ति का विवरण तथा कंपनी के लेजर आदि शामिल हैं। फिलहाल, सीबीआई इस साजिश की पूरी सच्चाई का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों की भूमिका तय करने के लिए आगे की जांच कर रही है।

इनपुट: IANS