आंध्र प्रदेश बैंक धोखाधड़ी: ED ने चावल मिल मालिक की 18.33 करोड़ की संपत्तियां जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने आंध्र प्रदेश के एक बड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में कार्रवाई करते हुए 18.33 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली हैं। यह मामला स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेने से जुड़ा है। समाचार एजेंसी IANS की एक रिपोर्ट के मुताबिक, यह कार्रवाई कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के कल्लम पेरी रेड्डी और उनके सहयोगियों के खिलाफ की गई है।

ईडी के विशाखापत्तनम कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत यह कदम उठाया। जब्त की गई संपत्तियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित 50 अचल संपत्तियां और पांच फ्लैट शामिल हैं।

क्या है पूरा मामला?

यह जांच सीबीआई की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी, जो गुंटूर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद) की शिकायत पर दर्ज की गई थी। आरोप है कि 2010 से 2013 के दौरान, कल्लम पेरी रेड्डी की समूह कंपनियों ने बैंक की अरुंडेलपेट शाखा से 24.57 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था।

एजेंसी ने बताया कि यह ऋण गिरवी रखी गई संपत्तियों के लिए फर्जी और जाली मालिकाना दस्तावेज जमा करके हासिल किया गया था। इस धोखाधड़ी से बैंक को 18.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

जांच में हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा

ईडी की जांच में पता चला कि कल्लम पेरी रेड्डी लगभग 26 संस्थाओं का संचालन कर रहे थे, जिन्हें उन्होंने अपने रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत कराया था। बैंक खातों के विश्लेषण से यह बात सामने आई कि ऋण खातों से लगभग 23.81 करोड़ रुपये नकद निकाले गए।

जांच के अनुसार, इस रकम का इस्तेमाल कई संपत्तियां खरीदने में किया गया। यह भी पाया गया कि रेड्डी ने कुछ संपत्तियां बिना किसी भुगतान के अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित कर दी थीं, जबकि उनका वास्तविक लाभकारी स्वामित्व खुद उन्हीं के पास था। इन्हीं संपत्तियों को अब अपराध की आय मानते हुए जब्त किया गया है। ईडी ने कहा है कि मामले में आगे की जांच जारी है।

इनपुट: IANS